你可能感興趣的試題

中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為（）

A.被調(diào)查機構(gòu)的限制：反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制：反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動
C.調(diào)查措施的限制：人民銀行在現(xiàn)場調(diào)查時，僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴格限制
E.《反洗錢法》對調(diào)查手段的執(zhí)行程序進行了嚴格細致的規(guī)定

判斷題

科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害。

答案：正確

對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

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中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴格的限制，具體表現(xiàn)為（）

科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害。

對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害。