遼寧住院醫(yī)師眼科眼科章節(jié)練習(2016.10.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題簡述金融詐騙罪種類。

參考答案：（1）集資詐騙罪；（2）貸款詐騙罪；（3）票據(jù)詐騙罪；（4）金融憑證詐騙罪；（5）信用證詐騙罪；（6）信用卡詐騙罪；（7...

2.問答題如何判定可疑交易？

參考答案：可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營背...

3.問答題簡述非法吸收公眾存款罪？

是指不具有金融職能的單位或個人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。

4 自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易。

5.問答題《反洗錢法》中規(guī)定個人超過規(guī)定金額，攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境通報制度的根本目的是什么？

參考答案：為了發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，即金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形或與客戶身份或經(jīng)營性質(zhì)不符的人民幣或外幣現(xiàn)金及有價證券交易信息...

6 按照《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應當采取哪些措施完善反洗錢內(nèi)控？（）

7 下列關(guān)于金融行動特別工作組（FATF）的說法，正確的有（）

8.問答題單位銀行結(jié)算賬戶包括哪些種類？

基本存款賬戶；一般存款賬戶；專用存款賬戶；臨時存款賬戶。

9.判斷題《刑法》對洗錢犯罪的規(guī)定只有第191條。

10.問答題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，應經(jīng)過哪些程序？

（1）報請批準；（2）書面通知；（3）決定報案。