山西住院醫(yī)師外科心胸外科學章節(jié)練習(2016.10.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題反洗錢內(nèi)部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利，

2 金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些（）

3 申請開立專用存款賬戶，銀行應按照客戶性質和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

4 金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）

5 一次性金融服務識別對象有哪些？

6 關于反洗錢宣傳說法正確的是（）

7 實施現(xiàn)場調查時，調查組可以查詢、復制被調查對象下列哪些資料（）

8 金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。

9 金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

10.判斷題客戶身份識別中的非面對面識別要求是指：金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。