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金融機構需要上報的非現場監(jiān)管信息包括哪些()
A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
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判斷題
對收到《反洗錢非現場監(jiān)管意見書》后,金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實,理由以及提交的證據成立的,中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
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《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
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