單項(xiàng)選擇題出口經(jīng)營(yíng)者未取得相關(guān)管制物項(xiàng)的出口經(jīng)營(yíng)資格從事有關(guān)管制物項(xiàng)出口的，給予警告，責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，違法經(jīng)營(yíng)額（）萬(wàn)元以上的，并處違法經(jīng)營(yíng)額五倍以上十倍以下罰款。
A.10
B.50
C.100
D.200
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1.單項(xiàng)選擇題（）可以對(duì)管制物項(xiàng)出口目的國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取相應(yīng)的管制措施。
A.國(guó)家安全部門(mén)
B.國(guó)家出口管制管理部門(mén)
C.人民政府有關(guān)部門(mén)
D.商會(huì)、協(xié)會(huì)等行業(yè)自律組織
2.單項(xiàng)選擇題《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)合規(guī)體系建設(shè)綱要》的指導(dǎo)思想：以總行戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，按照（）的總體工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)法律及監(jiān)管規(guī)定，遵從孰嚴(yán)原則，對(duì)接國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)管理組織架構(gòu)，建立健全反洗錢(qián)制度與信息系統(tǒng)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)反洗錢(qián)合規(guī)管理體系，為全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
A.“強(qiáng)基礎(chǔ)、抓提升、創(chuàng)一流”
B.“誠(chéng)信立業(yè)、穩(wěn)健行遠(yuǎn)”
C.“合規(guī)為先、風(fēng)險(xiǎn)為本”
D.“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題