單項選擇題

（）可以對管制物項出口目的國家和地區(qū)進行評估，確定風(fēng)險等級，采取相應(yīng)的管制措施。

A.國家安全部門
B.國家出口管制管理部門
C.人民政府有關(guān)部門
D.商會、協(xié)會等行業(yè)自律組織

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單項選擇題

《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢合規(guī)體系建設(shè)綱要》的指導(dǎo)思想：以總行戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，按照（）的總體工作要求，嚴格執(zhí)行國內(nèi)反洗錢法律及監(jiān)管規(guī)定，遵從孰嚴原則，對接國際標準和規(guī)則，構(gòu)建完善的反洗錢管理組織架構(gòu)，建立健全反洗錢制度與信息系統(tǒng)，高標準建設(shè)反洗錢合規(guī)管理體系，為全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展提供堅實保障。

A.“強基礎(chǔ)、抓提升、創(chuàng)一流”
B.“誠信立業(yè)、穩(wěn)健行遠”
C.“合規(guī)為先、風(fēng)險為本”
D.“合規(guī)創(chuàng)造價值”

單項選擇題

（）旨在全球范圍內(nèi)推行完善的銀行監(jiān)管標準，提出了“防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢”的原則聲明，發(fā)布了《銀行客戶盡職調(diào)查》白皮書及相關(guān)指引，主要包括：制定客戶準入標準；設(shè)計涵蓋客戶特點、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等方面的洗錢風(fēng)險評估指標體系；監(jiān)測賬戶，識別不符合該客戶或該類賬戶通常或預(yù)期的交易；開展全員培訓(xùn)；定期檢查員工履職情況等。

A.聯(lián)合國安全理事會
B.金融行動特別工作組（FATF）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.紐約州金融服務(wù)局（NYDFS）

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