多項選擇題對于B類企業(yè)，銀行應(yīng)在何時進行電子數(shù)據(jù)核查？（）

A.信用證開證
B.信用證付匯
C.出口融資放款
D.出口融資還款


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1.多項選擇題以下關(guān)于印章變更的業(yè)務(wù)處理，以下說法錯誤的是（）

A.客戶辦理個人簽章變更，授權(quán)他人預(yù)留簽章的，應(yīng)出具法人授權(quán)書及被授權(quán)人身份證原件
B.若企業(yè)更名或法人代表人更換，應(yīng)同時辦理信息變更
C.賬戶無法提供原印鑒卡的，企業(yè)必須出具正式書面說明才能辦理變更
D.不涉及法定代表人信息變更的業(yè)務(wù)，即使法定代表人身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息一致，也需要進行風(fēng)險證件查詢和電話核實
E.若客戶同時辦理信息變更和印章變更的，應(yīng)該選擇印章變更類型發(fā)起業(yè)務(wù)

2.多項選擇題以下屬于招商銀行柜面人員發(fā)洗錢職責(zé)的是（）

A.負責(zé)對柜面受理的客戶資料及身份證明文件進行識別
B.對高風(fēng)險客戶、異常存取現(xiàn)、高風(fēng)險國家和地區(qū)異常行為或交易進行關(guān)注和了解，向網(wǎng)點發(fā)洗錢管理員報告可疑行為或可疑交易
C.協(xié)助調(diào)查可疑交易
D.參與高風(fēng)險客戶的風(fēng)險評估和審核
E.按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查