多項選擇題以下屬于招商銀行柜面人員發(fā)洗錢職責的是（）
A.負責對柜面受理的客戶資料及身份證明文件進行識別
B.對高風險客戶、異常存取現(xiàn)、高風險國家和地區(qū)異常行為或交易進行關注和了解，向網(wǎng)點發(fā)洗錢管理員報告可疑行為或可疑交易
C.協(xié)助調(diào)查可疑交易
D.參與高風險客戶的風險評估和審核
E.按規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查
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1.多項選擇題以下可以異地開立的外匯賬戶有（）
A.前期費用類賬戶
B.資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.再投資專用賬戶
D.資本金賬戶
2.單項選擇題有權人簽章樣本的建檔、變更與終止，均應由（）復核后方可生效。
A.復核柜員
B.授權人員
C.運營主管
D.區(qū)域總經(jīng)理
