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反洗錢現(xiàn)場檢查,是指中國人民銀行運用檢查手段,監(jiān)督被檢查單位履行反洗錢義務(wù)情況的一種常用監(jiān)管方式。
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單項選擇題
被檢查人在《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》有異議的,應(yīng)當(dāng)在()個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
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單項選擇題
客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
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