單項選擇題

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。

A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行

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單項選擇題

銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應出具以下哪種有效證件。（）

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照

單項選擇題

金融機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有可稽核性或（）性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先