A.負(fù)責(zé)人 B.高級(jí)管理層 C.反洗錢(qián)主管部門(mén) D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線 E.具體經(jīng)辦人員
A.首次提交可疑交易報(bào)告號(hào) B.報(bào)告緊急程度 C.后續(xù)控制措施 D.追加次數(shù)
A.身份特征 B.交易特征 C.行為特征 D.資金特征