多項(xiàng)選擇題錄音電話核實(shí)應(yīng)打印錄音電話核實(shí)記錄單,核實(shí)記錄應(yīng)包括()

A.核實(shí)人姓名
B.核實(shí)電話
C.核實(shí)事項(xiàng)
D.核實(shí)結(jié)果


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)存在下列情形的企業(yè),營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)盡職調(diào)查,對(duì)確實(shí)存在可疑情況的,有權(quán)拒絕開(kāi)戶()

A.配合銀行客戶身份識(shí)別和開(kāi)戶審核
B.開(kāi)卡理由不合理
C.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶
D.開(kāi)戶業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款()均不允許代辦。

A.購(gòu)買
B.撤單
C.查詢
D.憑證配發(fā)

3.多項(xiàng)選擇題“不動(dòng)戶轉(zhuǎn)久懸戶清單”內(nèi)容,應(yīng)包含()等信息。

A.客戶名稱
B.賬號(hào)
C.截止XX年XX日賬戶余額
D.轉(zhuǎn)不動(dòng)戶日期

最新試題

按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進(jìn)行相應(yīng)處理的行為包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面收繳假幣時(shí),假幣章應(yīng)加蓋在假人民幣紙幣上或各種假硬幣、假外幣紙幣專用封裝袋封口處。

題型:判斷題

客戶變更名稱時(shí),網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)主動(dòng)查詢且一并變更客戶名下的所有活期/定期賬戶名稱,若涉及開(kāi)立在證實(shí)書上的定期賬戶,還應(yīng)及時(shí)為客戶更換存單。

題型:判斷題

以下賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

縣域支行轄屬有二級(jí)支行的,可視情況由分行確定是否單獨(dú)配備委派會(huì)計(jì)主管;業(yè)務(wù)量較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行可單獨(dú)配備會(huì)計(jì)主管。

題型:判斷題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行帶領(lǐng)客戶至管轄行辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)的,如新開(kāi)賬戶為備案類賬戶的,管轄行經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)在賬戶管理系統(tǒng)中備案,并將開(kāi)戶申請(qǐng)書客戶聯(lián)、印鑒卡客戶聯(lián)返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行通知客戶前來(lái)領(lǐng)取。

題型:判斷題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行辦理對(duì)公業(yè)務(wù)資料整理完畢后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員雙人將開(kāi)戶申請(qǐng)書、印鑒卡、客戶提供證照復(fù)印件等資料封包,最遲于()將封包上交至管轄行會(huì)計(jì)主管或其指定人員,并通過(guò)《會(huì)計(jì)交接登記簿》進(jìn)行交接登記。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于人員輪崗說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

委派會(huì)計(jì)主管不得頂班替崗從事柜面業(yè)務(wù)操作;不得由支行行長(zhǎng)及分管營(yíng)銷工作的副行長(zhǎng)(行長(zhǎng)助理)兼任。

題型:判斷題

上門收款業(yè)務(wù)可以單人辦理。

題型:判斷題