A.一人注冊多家公司，法人、股東、高管交叉任職
B.企業(yè)名稱隨意，行業(yè)和經(jīng)營范圍相對集中
C.辦公場所、聯(lián)系方式、開戶真實意愿等存疑
D.開戶時要求開通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高，交易主要通過網(wǎng)銀完成
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A.丟失重要空白憑證
B.指使客戶簽他人姓名
C.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)、簽章、對賬
D.在柜面系統(tǒng)經(jīng)辦或授權(quán)本人業(yè)務(wù)，在機具上授權(quán)本人業(yè)務(wù)
E.使用他人柜員號辦理業(yè)務(wù)
A.分行會計崗位人員及會計主管離崗時，由分行會計運營部組織離崗檢查
B.支行會計崗位人員離崗時，由支行長對其進行離崗檢查
C.分行重要會計崗位人員辦理交接手續(xù)，由分行會計運營部負責人監(jiān)交
D.支行會計主管辦理交接手續(xù)，由分行會計運營部指派人員監(jiān)交
A.介紹信
B.有效證件
C.查庫令
D.檢查證
A.次日上班前
B.次日下班前
C.當日下班前
D.當天
A.由分行現(xiàn)金中心雙人在監(jiān)控可視范圍內(nèi)檢查封包是否完好無損并清點現(xiàn)鈔
B.確認清點金額與客戶在“現(xiàn)金繳款單”填寫金額無誤后，進行賬務(wù)處理，記賬金額應(yīng)與客戶填寫的“現(xiàn)金繳款單”金額保持一致
C.“通知單”回執(zhí)聯(lián)支行留存專夾保管
D.對于不便保管的零鈔，可由分行現(xiàn)金中心記賬完成后直接出庫至附近網(wǎng)點
最新試題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行辦理對公業(yè)務(wù)資料整理完畢后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行業(yè)務(wù)受理人員雙人將開戶申請書、印鑒卡、客戶提供證照復(fù)印件等資料封包，最遲于（）將封包上交至管轄行會計主管或其指定人員，并通過《會計交接登記簿》進行交接登記。
電子印章無需登記《重要會計業(yè)務(wù)印章使用保管情況登記簿》，由總行會計運營部統(tǒng)一管理。
外來人員因工作需要進入重要會計區(qū)域內(nèi)時，應(yīng)出具（），在有關(guān)人員陪同下，按要求登記、批準后才能進入。
“錄音錄像檢查周任務(wù)”應(yīng)在當周完成，當周未完成算作超期，任務(wù)超期后不允許補登。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行帶領(lǐng)客戶至管轄行辦理開戶業(yè)務(wù)的，如新開賬戶為備案類賬戶的，管轄行經(jīng)辦人員應(yīng)及時在賬戶管理系統(tǒng)中備案，并將開戶申請書客戶聯(lián)、印鑒卡客戶聯(lián)返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行通知客戶前來領(lǐng)取。
上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)報哪些部門進行審批（）
辦理上門收款業(yè)務(wù)的人員，可以辦理該客戶的對賬工作。
下列關(guān)于自助設(shè)備、智能設(shè)備出納長短款掛銷賬業(yè)務(wù)，說法正確的是（）
按照《中原銀行員工違規(guī)行為處理辦法》進行相應(yīng)處理的行為包括（）。
同一人員多次進入同一區(qū)域的，審核其證件信息未發(fā)生變更的前提下，可只留存一次復(fù)印件，但每次進出仍需審核原件無需登記。