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運(yùn)營人員受理對公即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,系統(tǒng)根據(jù)客戶號自動調(diào)用客戶分類管理模型,若調(diào)用結(jié)果顯示該客戶無客戶分類信息,運(yùn)營人員應(yīng)根據(jù)《招商銀行外匯業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶分類管理辦法》相關(guān)規(guī)定聯(lián)系經(jīng)營團(tuán)隊進(jìn)行處理。()
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議付行、收款行、匯款行、代付行等及貿(mào)易各方(買方、賣方、承運(yùn)方和船只、收貨方、運(yùn)輸代理方等)不屬于招商銀行禁止辦理業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍,或來自于高風(fēng)險I類國家或地區(qū);屬于高風(fēng)險II類、III類國家或地區(qū)或洗錢風(fēng)險等級為偏高的,應(yīng)嚴(yán)格按照招商銀行客戶身份識別及反洗錢與制裁合規(guī)相關(guān)制度執(zhí)行。()
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議付行、收款行、匯款行、代付行等及貿(mào)易各方(買方、賣方、承運(yùn)方和船只、收貨方、運(yùn)輸代理方等)不屬于招商銀行禁止辦理業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍,或來自于高風(fēng)險I類國家或地區(qū);屬于高風(fēng)險II類、III類國家或地區(qū)或洗錢風(fēng)險等級為偏高的,不得辦理業(yè)務(wù)。()
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