首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
判斷題
議付行、收款行、匯款行、代付行等及貿(mào)易各方(買方、賣方、承運(yùn)方和船只、收貨方、運(yùn)輸代理方等)不屬于招商銀行禁止辦理業(yè)務(wù)的反洗錢名單范圍,或來(lái)自于高風(fēng)險(xiǎn)I類國(guó)家或地區(qū);屬于高風(fēng)險(xiǎn)II類、III類國(guó)家或地區(qū)或洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為偏高的,不得辦理業(yè)務(wù)。()
答案:
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
判斷題
一筆代付業(yè)務(wù)不得由招商銀行與代付行部分代付,也不得部分押匯,部分代付。()
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
判斷題
招商銀行系統(tǒng)按證件簽發(fā)日期判斷是否為非居民個(gè)人時(shí),如簽發(fā)日期均為空,則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人,如簽發(fā)日期均相同,則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。()
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題