A.提供資金帳戶的 B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的 C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的 D.協(xié)助將資金匯往境外的 E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的
A.金融詐騙犯罪 B.故意傷害罪 C.毒品犯罪 D.貪污賄賂犯罪 E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
A.收集代理機(jī)構(gòu)的充分信息,以全面了解代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì),并通過公開信息判斷代理機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和監(jiān)管質(zhì)量,包括是否因洗錢或恐怖融資遭受調(diào)查或監(jiān)管 B.評估代理機(jī)構(gòu)的反洗錢與反恐怖融資控制制度 C.在建立新的代理業(yè)務(wù)關(guān)系之前,獲得高級管理層的批準(zhǔn) D.明確規(guī)定每個(gè)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)職責(zé) E.關(guān)于“過路賬戶”“,確信代理行已對可以直接使用委托行賬戶的客戶實(shí)施客戶盡職調(diào)查,確信代理行能夠應(yīng)委托行要求提供其通過客戶盡職調(diào)獲取的有關(guān)信息