多項(xiàng)選擇題FATF新《四十項(xiàng)建議》：對(duì)于跨境代理行及其他類似的業(yè)務(wù)關(guān)系，除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，各國(guó)還應(yīng)當(dāng)要求金融機(jī)構(gòu)（）

A.收集代理機(jī)構(gòu)的充分信息，以全面了解代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，并通過(guò)公開(kāi)信息判斷代理機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和監(jiān)管質(zhì)量，包括是否因洗錢或恐怖融資遭受調(diào)查或監(jiān)管
B.評(píng)估代理機(jī)構(gòu)的反洗錢與反恐怖融資控制制度
C.在建立新的代理業(yè)務(wù)關(guān)系之前，獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
D.明確規(guī)定每個(gè)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)職責(zé)
E.關(guān)于“過(guò)路賬戶”“，確信代理行已對(duì)可以直接使用委托行賬戶的客戶實(shí)施客戶盡職調(diào)查，確信代理行能夠應(yīng)委托行要求提供其通過(guò)客戶盡職調(diào)獲取的有關(guān)信息


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1.多項(xiàng)選擇題FATF新《四十項(xiàng)建議》：對(duì)于外國(guó)的政治公眾人物（作為客戶或受益所有人），除采取正常的客戶盡職調(diào)查措施外，各國(guó)還應(yīng)當(dāng)要求金融機(jī)構(gòu)（）。

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以確定客戶或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系
C.采取合理措施確定其財(cái)產(chǎn)和資金來(lái)源
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化的持續(xù)監(jiān)測(cè)

2.多項(xiàng)選擇題2012年版的《四十項(xiàng)建議》所指的特定非金融機(jī)構(gòu)包括（），公正人，以及信托和公司服務(wù)提供者

A.賭場(chǎng)
B.不動(dòng)產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨(dú)立法律專業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.信托和公司服務(wù)提供商