多項選擇題在數(shù)據(jù)處理中哪些環(huán)節(jié)中要注意保密，保證數(shù)據(jù)的用途僅限于現(xiàn)場檢查？（）
A.抽取
B.檢查
C.提供
D.核對
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1.多項選擇題收到監(jiān)管部門《現(xiàn)場檢查通知書》后，配合檢查公司應(yīng)認真審閱，明確檢查的（）和要求，確認檢查的有效性。
A.機構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時間
3.多項選擇題“信息資料”是指公司經(jīng)營管理需要并在經(jīng)營管理過程中所形成的（）。
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計算機程序資料
5.多項選擇題公司反洗錢職能部門在開展客戶身份資料及交易記錄保存工作時，要結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際對客戶身份資料和交易記錄保存的（）進行細化和補充。
A.范圍和內(nèi)容；
B.保存措施要求；
C.保存時限要求；
D.保存介質(zhì)；
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題