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多項(xiàng)選擇題
收到監(jiān)管部門《現(xiàn)場檢查通知書》后,配合檢查公司應(yīng)認(rèn)真審閱,明確檢查的()和要求,確認(rèn)檢查的有效性。
A.機(jī)構(gòu)
B.人員
C.內(nèi)容
D.時(shí)間
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填空題
在監(jiān)管部門進(jìn)場之前,配合檢查公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求做好檢查前的準(zhǔn)備工作,包括()對(duì)本級(jí)公司開展()、()、()、()、()整改情況等進(jìn)行梳理,歸集相關(guān)文檔,對(duì)其中的薄弱環(huán)節(jié)組織開展自查,尤其是對(duì)監(jiān)管部門檢查通知中明確提到的專項(xiàng)檢查內(nèi)容,可先行開展自查。準(zhǔn)備和自查工作應(yīng)在現(xiàn)場檢查進(jìn)場1天前完成。
答案:
反洗錢工作的組織機(jī)構(gòu)人員;工作計(jì)劃和總結(jié);培訓(xùn)和宣傳;客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存;大額交易和可疑交易報(bào)告;...
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多項(xiàng)選擇題
“信息資料”是指公司經(jīng)營管理需要并在經(jīng)營管理過程中所形成的()。
A.書面資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
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