單項選擇題

我國首次使用“客戶身份識別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

A.《中國人民銀行法》
B.《反洗錢法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄管理辦法》

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單項選擇題

以下內控要求，不屬于《反洗錢法》中相關規(guī)定的是：（）

A.金融機構應當執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議
B.金融機構應當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度
C.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
D.金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作

單項選擇題

金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢（），設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。

A.操作規(guī)程
B.工作指引
C.內部控制制度
D.內部評估機制