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A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作

A.操作規(guī)程
B.工作指引
C.內(nèi)部控制制度
D.內(nèi)部評估機制