A.金融機構(gòu)應(yīng)當執(zhí)行金融行動特別工作組(FATF)“40+9”項建議 B.金融機構(gòu)應(yīng)當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度 C.金融機構(gòu)的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責 D.金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
A.操作規(guī)程 B.工作指引 C.內(nèi)部控制制度 D.內(nèi)部評估機制
A.2 B.3 C.5 D.7