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多項選擇題

《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（〔2014〕第1號令）中的凍結(jié)措施包括（）

A.中止金融交易
B.終止金融交易
C.拒絕資產(chǎn)的提取、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換
D.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用

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多項選擇題

個人壽險業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風(fēng)險點有（）

A.辦理滿期給付
B.保險合同生效后短期內(nèi)退保
C.頻繁變更受益人
D.要求變更繳費渠道

多項選擇題

在我國，涉恐黑名單通常來源于（）

A.國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行

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