你可能感興趣的試題

多項選擇題

在我國，涉恐黑名單通常來源于（）

A.國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)
B.司法機關(guān)
C.聯(lián)合國安理會決議
D.中國人民銀行

多項選擇題

洗錢分子利用個人壽險的保單保全業(yè)務(wù)進行洗錢的可疑行為有（）

A.損失型-寧愿損失投連險等產(chǎn)品的初始費用
B.轉(zhuǎn)退型-退保時要求將保費退還給投保人以外的第三方
C.集中分散互轉(zhuǎn)型-短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保
D.無理由大額追加型-對于萬能險種等可以任意追加保費的保險產(chǎn)品，突然要求改變原來的銀行轉(zhuǎn)賬方式，改用大額現(xiàn)金或支票追加保費

個人壽險業(yè)務(wù)在保單保全環(huán)節(jié)中的主要洗錢風(fēng)險點有（）

你可能感興趣的試題

在我國，涉恐黑名單通常來源于（）

洗錢分子利用個人壽險的保單保全業(yè)務(wù)進行洗錢的可疑行為有（）

在我國，涉恐黑名單通常來源于（）