單項選擇題義務(wù)機構(gòu)在充分評估客戶風險狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實際控制人視同為受益所有人的非自然人客戶類型不包括以下哪個？（）
A.個體工商戶
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織
C.一人獨資公司
D.個人獨資企業(yè)
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1.單項選擇題國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的各省級派出機構(gòu)應(yīng)當于每年（）末按照要求向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送上年度反洗錢和反恐怖融資工作報告，包括反洗錢和反恐怖融資市場準入工作審核情況、現(xiàn)場檢查及非現(xiàn)場監(jiān)管情況、轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作情況等。
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當知悉股東入股資金來源，在發(fā)生股權(quán)變更或者變更注冊資本時應(yīng)當按照要求向（）報批或者報告。
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
C.證券業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
D.保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題