多項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期結(jié)合（），適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.客戶身份
B.業(yè)務(wù)的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評(píng)估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。
D.客戶特性

多項(xiàng)選擇題

下列屬于《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》規(guī)定的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)的是（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)
E.交易歷史

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