多項選擇題各級公司應持續(xù)關注客戶的洗錢風險等級，定期結合（），適時調(diào)整客戶風險等級。

A.客戶身份
B.業(yè)務的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況


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1.多項選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風險評估工作針對公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險變化的項目。
D.客戶特性

3.多項選擇題根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定“客戶特性”要素應包括的風險子項有哪些？（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡

4.多項選擇題按照風險來源，公司將洗錢風險分為內(nèi)部風險和外部風險。內(nèi)部風險是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風險
B.公司服務固有的風險
C.地域風險
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風險

5.多項選擇題公司在反洗錢協(xié)查時應履行以下義務：（）。

A.配合調(diào)查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務