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多項選擇題

各級公司應持續(xù)關注客戶的洗錢風險等級，定期結(jié)合（），適時調(diào)整客戶風險等級。

A.客戶身份
B.業(yè)務的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風險評估工作針對公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風險變化的項目。
D.客戶特性

多項選擇題

下列屬于《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定的洗錢風險評估指標體系中風險子項的是（）。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
E.交易歷史