A.產(chǎn)品屬性 B.業(yè)務(wù)流程 C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。 D.客戶特性
A.客戶特性 B.地域 C.業(yè)務(wù) D.行業(yè) E.交易歷史
A.客戶信息的公開程度 B.客戶業(yè)務(wù)來源渠道 C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類 D.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄 E.自然人客戶年齡