單項(xiàng)選擇題各銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對員工，特別是（）的反洗錢培訓(xùn)。
A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員
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1.單項(xiàng)選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點(diǎn)。
A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢
2.單項(xiàng)選擇題對于連續(xù)（）月內(nèi)未發(fā)生交易的受理終端或收款碼，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)停止為其提供收款服務(wù)。
A.6
B.12
C.18
D.24
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題