多項選擇題為（）開立賬戶時，應當經(jīng)金融機構高級管理層的批準。
A.外國國防部長
B.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書
C.外國前任總統(tǒng)
D.外國現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風險客戶
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1.多項選擇題各商業(yè)銀行要加強內部自身管理，建立對應內控機制。對離岸賬戶制訂專門的操作辦法，（）等一系列業(yè)務流程。
A.建立客戶身份識別
B.風險等級劃分
C.賬戶是否啟用
D.交易背景識別
2.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的直接登錄方式操作員分為（）
A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題