多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的直接登錄方式操作員分為（）

A.主管級操作員
B.一級操作員
C.二級操作員
D.三級操作員


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1.多項選擇題對不同客戶的盡職調(diào)查中，根據(jù)其風(fēng)險等級可采取的措施有（）

A.電話訪問
B.實地調(diào)查
C.報送可疑交易報告
D.向公安部門報案

2.多項選擇題貴金屬交易場所、交易商應(yīng)當勤勉盡責(zé)，采取相應(yīng)的客戶身份識別措施，了解（）

A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來源和性質(zhì)
C.實際控制客戶的自然人
D.交易的實際受益人