A.半年；50%
B.半年；100%
C.一年；50%
D.一年；100%
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A.一百
B.五百
C.一千
D.五千
A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應當從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件（風險）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機構(gòu)或公安司法機關(guān)已采取的措施
A.集資詐騙罪
B.高利轉(zhuǎn)貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
最新試題
銀行業(yè)員工發(fā)現(xiàn)下列哪些情況，須第一時間向部門經(jīng)理或上級主管部門報告？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作包括哪些內(nèi)容：（）
禁止預留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度包括（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來落實。
嚴禁銀行員工利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
嚴禁將個人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應按照（）的標準，對案件風險問題落實整改。
銀行業(yè)機構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴肅處理，涉嫌違法的要堅決移送司法機關(guān)。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。