A.甲構(gòu)成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應(yīng)當從重處罰
C.B公司屬于甲的關(guān)系人
D.甲的行為構(gòu)成一般違規(guī)，不構(gòu)成刑法上的犯罪
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A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構(gòu)名稱、事發(fā)時間及案件（風險）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機構(gòu)或公安司法機關(guān)已采取的措施
A.集資詐騙罪
B.高利轉(zhuǎn)貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
A.槍支彈藥
B.輪崗休假
C.空白憑證
D.查詢對賬
A.行社發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負刑事責任的有關(guān)人員，都應(yīng)移送司法機關(guān)依法處理
B.行社在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相，弄虛作假，導致意見錯誤的，應(yīng)追究有關(guān)人員責任。
C.行社在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件，因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關(guān)規(guī)定免除責任并不予上追兩級責任
D.行社高管人員涉案參與的案件、經(jīng)國家機關(guān)或監(jiān)察機構(gòu)檢查揭露的案件，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責并上追兩級責任
最新試題
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經(jīng)濟糾紛引起的民事案件。
對案件責任追究中的“雙線問責”、“上追兩級”、“一案四問責”具體是指什么？
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責任追究的有關(guān)要求（）。
內(nèi)外部對賬要求達到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
禁止預(yù)留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調(diào)查結(jié)束后，確認被暫停職務(wù)的人員履行了相關(guān)職責的，可予恢復原職。
合規(guī)風險是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風險。
《湖南省農(nóng)村信用社重點領(lǐng)域案件風險排查指導意見（試行）》規(guī)定，案件風險排查包括（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來落實。