單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估、完善等相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存()年。
A.2
B.3
C.5
D.10
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1.單項(xiàng)選擇題(),義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估、完善和上線運(yùn)行工作。
A.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)中
B.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之后
C.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之前
D.在推廣新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)的過(guò)程中
2.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按()對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
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關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型:判斷題
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題型:判斷題