單項(xiàng)選擇題（），義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估、完善和上線運(yùn)行工作。
A.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)中
B.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之后
C.在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)之前
D.在推廣新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)的過程中
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1.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按（）對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果完善交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
2.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)內(nèi)外部洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況，持續(xù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報(bào)告，并適時(shí)釆取合理的后續(xù)控制措施
A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨(dú)立
D.重質(zhì)量、講實(shí)效
最新試題
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題