A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
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A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開(kāi)立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書(shū)
A.對(duì)外付款承兌通知書(shū)
B.客戶付款申請(qǐng)
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3
最新試題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫(xiě)，符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是（）。
下列不屬于外匯專(zhuān)管員崗位職責(zé)的是（）
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
對(duì)公單位購(gòu)匯償還國(guó)內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
在國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)業(yè)務(wù)中，涉外收付款內(nèi)容不包括（）。
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。