A.可信客戶和關注客戶不可相互轉(zhuǎn)換 B.可信客戶實施一般盡職審查措施,關注客戶實施強化審查措施 C.關注客戶信息的更新頻率一般應高于可信客戶信息的更新頻率 D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時,無需重新識別客戶
A.收付匯金額 B.日期 C.業(yè)務辦理人 D.業(yè)務主管
A.境外銀行開立的信用證 B.境外銀行出具的保函 C.境外銀行出具的對賬單 D.承諾書