A.核對(duì)客戶提供的身份證明資料與填寫的《對(duì)公客戶控股股東或者實(shí)際控制人身份信息登記表》是否相符
B.公司章程記載的控股股東身份信息與客戶提供的控股股東身份信息是否一致
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證信息
D.登陸工商行政管理機(jī)關(guān)市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)在線查詢客戶信息
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A.控股股東，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東
B.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，主要針對(duì)不主動(dòng)披露以代理人身份從事交易活動(dòng)的客戶，但被代
C.對(duì)公客戶（國家政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位除外）申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)提供公司章程原件、控股股東或者實(shí)際控制人的有效身份證件或其他身份證明文件原件。客戶因合理理由無法提供原件的，可僅提供復(fù)印件，但應(yīng)對(duì)相關(guān)資料的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)，并向營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具相關(guān)證明
D.開立單位結(jié)算賬戶，應(yīng)填寫《對(duì)公客戶控股股東或者實(shí)際控制人身份信息登
A.辦理業(yè)務(wù)渠道
B.客戶職業(yè)
C.所處行業(yè)
D.客戶所持身份證件
A.國籍
B.注冊(cè)地
C.住所
D.經(jīng)營所在地
A.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)道信息
B.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時(shí)間
A.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)道信息
B.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時(shí)間
最新試題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
銀行為開戶申請(qǐng)人開立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
2016年1月起，銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。
關(guān)于單位存款人申請(qǐng)將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
銀行可通過Ⅱ類戶為存款人提供（）等服務(wù)。
以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）