A.控股股東，是指其出資額占有限責任公司資本總額50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額50%以上的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東
B.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，主要針對不主動披露以代理人身份從事交易活動的客戶，但被代
C.對公客戶（國家政府機關、事業(yè)單位除外）申請開立單位銀行結算賬戶時，應提供公司章程原件、控股股東或者實際控制人的有效身份證件或其他身份證明文件原件?？蛻粢蚝侠砝碛蔁o法提供原件的，可僅提供復印件，但應對相關資料的真實性、有效性負責，并向營業(yè)網(wǎng)點出具相關證明
D.開立單位結算賬戶，應填寫《對公客戶控股股東或者實際控制人身份信息登
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A.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報道信息
B.非自然人客戶的股權或控制權結構
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時間
A.涉及客戶的風險提示信息或權威媒體報道信息
B.非自然人客戶的股權或控制權結構
C.自然人客戶年齡
D.非自然人客戶的存續(xù)時間
A.客戶背景
B.社會經(jīng)濟活動特點
C.聲譽
D.權威媒體披露信息
最新試題
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
本辦法所指的理財業(yè)務突發(fā)事件是指因政策發(fā)生重大變化、業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障或其他突發(fā)性事件的發(fā)生對銀行理財業(yè)務帶來不利影響，導致（）特定事件
受理資信證明業(yè)務申請時，應要求客戶提交（）
突發(fā)性金融事件足以導致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應出具（）或（）
通過網(wǎng)上銀行和手機銀行等電子渠道受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人開立（）。
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關人員的領導責任（）
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。