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農(nóng)業(yè)銀行與銀行同業(yè)合作對(duì)公國(guó)際業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)在雙方認(rèn)可的合作協(xié)議、報(bào)文或其他有效載體中約定雙方須履行的反洗錢(qián)有關(guān)義務(wù),共同遵守反洗錢(qián)合規(guī)管理相關(guān)要求,相互配合做好盡職調(diào)查工作。
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客戶(hù)經(jīng)理未能按時(shí)完成盡職調(diào)查流程,或申請(qǐng)延期后仍未能按時(shí)完成的,智能管控平臺(tái)將暫??蛻?hù)跨境業(yè)務(wù)。
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判斷題
在代理行客戶(hù)關(guān)系持續(xù)期間,總行國(guó)際金融部開(kāi)展持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別,關(guān)注代理行客戶(hù)日常經(jīng)營(yíng)情況及身份證明文件是否過(guò)期,及時(shí)提示客戶(hù)更新資料信息。
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