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在代理行客戶關(guān)系持續(xù)期間,總行國(guó)際金融部開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別,關(guān)注代理行客戶日常經(jīng)營(yíng)情況及身份證明文件是否過期,及時(shí)提示客戶更新資料信息。
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判斷題
在終止客戶關(guān)系前,無需確認(rèn)客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結(jié)業(yè)務(wù)。
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判斷題
《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機(jī)構(gòu)。
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