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總公司風險管理部應于24小時內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送系統(tǒng)上報重點可疑交易,并報告中國人民銀行營業(yè)管理部,經(jīng)相關部門核實后確屬于反恐融資名單范圍內(nèi)的,總公司風險管理部應于收到核實信息后按照規(guī)定時間告知()。
A.分支機構(gòu)
B.公安機關
C.檢查機關
D.司法機關
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單項選擇題
總公司業(yè)務管理部負責搜集反恐怖融資名單(包括新增、延期、解除等列名和除名的情況),最遲需在收到相關部門發(fā)文()個工作日內(nèi)將名單更新維護至業(yè)務處理系統(tǒng)對應模塊并抄送本級反洗錢牽頭部門。
A.5
B.10
C.15
D.20
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對于同一客戶在多個省存在保單的,按照()確定歸屬機構(gòu)。
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
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