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總公司業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)搜集反恐怖融資名單(包括新增、延期、解除等列名和除名的情況),最遲需在收到相關(guān)部門發(fā)文()個工作日內(nèi)將名單更新維護(hù)至業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)對應(yīng)模塊并抄送本級反洗錢牽頭部門。
A.5
B.10
C.15
D.20
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單項(xiàng)選擇題
對于同一客戶在多個省存在保單的,按照()確定歸屬機(jī)構(gòu)。
A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地
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單項(xiàng)選擇題
各級公司對評定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級所獲得的客戶身份信息和交易信息及洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類結(jié)果應(yīng)當(dāng)予以保密,嚴(yán)禁向()或與反洗錢工作無關(guān)的人員泄露上述信息。
A.公司員工
B.銷售人員
C.客戶
D.管理人員
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