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從事非法票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),往往涉及設(shè)立空殼公司、偽造貿(mào)易背景合同及開具虛假發(fā)票等違法行為。
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為了給客戶提供方便,可以用網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系方式和地址充當(dāng)客戶聯(lián)系方式和地址。
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洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,金融機(jī)構(gòu)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不得少于兩級(jí)。
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