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洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,金融機(jī)構(gòu)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不得少于兩級(jí)。
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根據(jù)《洗錢(qián)類型分析工作規(guī)劃》要求,人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要開(kāi)展地區(qū)洗錢(qián)類型分析工作。
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