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各業(yè)務(wù)處理中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告考核的主要內(nèi)容不包括()。
A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況
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單項(xiàng)選擇題
可疑交易報(bào)告集中處理需要各部門明確分工、通力協(xié)作、加強(qiáng)監(jiān)督和考核才能共同做好。以下不屬于《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中所明確應(yīng)承擔(dān)職責(zé)和分工的部門是()。
A.總行營運(yùn)管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運(yùn)管理部門
D.總行信用卡中心
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在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。
A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
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