判斷題當(dāng)客戶聯(lián)網(wǎng)核查反饋結(jié)果中的個(gè)人姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，分行應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)并留存相關(guān)資料，在事后對客戶身份進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)，確保是真實(shí)證件后方可辦理業(yè)務(wù)。
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金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
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題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題