多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)、反恐怖融資工作是指總公司各部門(mén)及各級(jí)公司按照反洗錢(qián)規(guī)定，做好（）等工作。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢(qián)案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

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