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外資銀行準(zhǔn)入為網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)和代理行客戶時(shí),身份識(shí)別和盡職調(diào)查應(yīng)收集的信息資料包括股權(quán)結(jié)構(gòu),至少追溯到()以上控股股東及其所在地。
A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5
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單項(xiàng)選擇題
總行國(guó)際金融部()對(duì)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)和代理行客戶開展系統(tǒng)監(jiān)控名單回溯篩查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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單項(xiàng)選擇題
代理行持續(xù)身份識(shí)別,客戶身份證明文件到期后超過()的,客戶管理部門應(yīng)終止客戶關(guān)系。
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.1年
D.2年
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