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單項選擇題

代理行持續(xù)身份識別，客戶身份證明文件到期后超過（）的，客戶管理部門應(yīng)終止客戶關(guān)系。

A.三個月
B.六個月
C.1年
D.2年

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單項選擇題

不配合開展盡職調(diào)查，超過（）個月未回復(fù)農(nóng)行盡職調(diào)查郵件或報文的高風(fēng)險客戶，終止網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)關(guān)系。

A.1
B.3
C.6
D.12

單項選擇題

全球反洗錢中心要按照（）的方法，選取部分境內(nèi)外機構(gòu)，開展現(xiàn)場反洗錢合規(guī)測試，對涉美制裁合規(guī)管理政策和操作規(guī)程的分發(fā)、制裁名單篩查系統(tǒng)、跨境業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行測試，重點關(guān)注制裁合規(guī)管理政策及配套操作規(guī)程的執(zhí)行情況，對測試中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時納入反洗錢問題與行動管理，督導(dǎo)相關(guān)機構(gòu)及時做好整改工作。

A.風(fēng)險為本
B.全面性
C.動態(tài)管理
D.自主管理

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