單項(xiàng)選擇題通常情況下，（）前后是各類非法集資詐騙案件的多發(fā)時期。
A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國慶
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1.單項(xiàng)選擇題對于涉稅犯罪的，重點(diǎn)關(guān)注有稅務(wù)優(yōu)惠政策的企業(yè)和領(lǐng)域，如廢舊回收、高新產(chǎn)業(yè)、出口、礦產(chǎn)、（）等。
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
2.單項(xiàng)選擇題以下屬于辦理離岸金融業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)的是（）
A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是
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各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題