單項(xiàng)選擇題對(duì)于涉稅犯罪的,重點(diǎn)關(guān)注有稅務(wù)優(yōu)惠政策的企業(yè)和領(lǐng)域,如廢舊回收、高新產(chǎn)業(yè)、出口、礦產(chǎn)、()等。
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于辦理離岸金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是()
A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于新開戶"()"環(huán)節(jié),除通過聯(lián)網(wǎng)核查辨別證件真?zhèn)瓮?,還應(yīng)通過信用卡、代發(fā)工資等系統(tǒng)補(bǔ)充客戶審核信息。
A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.審核
D.核驗(yàn)
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最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
題型:單項(xiàng)選擇題
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型:單項(xiàng)選擇題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型:判斷題